Tài trợ phổ biến
Bộ lọc, tìm trong mục
-
Những thành tựu trong việc giải quyết các vấn đề phòng, chống rửa tiền của Philippines
Philippines tiếp tục đạt được nhiều tiến bộ trong việc giải quyết các thiếu sót về tuân thủ kỹ thuật đối với các hoạt động phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố (AML/CFT) trước thời hạn do Lực lượng Đặc nhiệm Tài…
-
Hội nghị thường niên lần thứ 25 của tổ chức Châu Á - Thái Bình Dương
Từ ngày 24/7 đến ngày 28/7/2022 tại Kuala Lumper, Malaysia diễn ra Hội nghị thường niên năm 2022 của tổ chức Châu Á - Thái Bình Dương (APG) về chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng…
-
Chủ tịch mới của Lực lượng Đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF)
Ông T. Raja Kumar, Người Singapo gốc Ấn Độ đã được bổ nhiệm vị trí Chủ tịch Lực lượng Đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF), Lực lượng phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố quốc tế. FATF đã công bố trên tweet rằng ông…
-
Tân Chủ tịch của Lực lượng Đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF)
Ông T. Raja Kumar, Người Singapo gốc Ấn Độ đã được bổ nhiệm vị trí Chủ tịch Lực lượng Đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF), Lực lượng phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố quốc tế. FATF đã công bố trên tweet rằng ông…
-
FATF - Best Practices Paper on Recommendation 2 Sharing among domestic competent authorities re financing of proliferation [Eng]
FATF - Best Practices Paper on Recommendation 2 Sharing among domestic competent authorities re financing of proliferation Các kinh nghiệm tốt về thực hiện Khuyến nghị 2 của FATF
-
FATF - Guidance Countering Proliferation Financing [Eng]
FATF - Guidance Countering Proliferation Financing - Hướng dẫn của FATF về chống tài trợ phổ biến
-
Khuyến nghị của Tổ chức đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF)
40 Khuyến nghị của Tổ chức đặc nhiệm tài chính quốc tế (Financial Action Task Force) là các tiêu chuẩn toàn cầu được quốc tế chứng thực về chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt. 40…