Tài trợ phổ biến

Nghĩa vụ trừng phạt tài chính mục tiêu và danh sách bị chỉ định liên quan đến phổ biến, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

I. NGHĨA VỤ TRỪNG PHẠT TÀI CHÍNH MỤC TIÊU 1. Các đối tượng báo cáo theo Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 có trách nhiệm thường xuyên theo dõi danh sách bị chỉ định theo đường dẫn dưới đây, thực hiện ngay các biện…

Tăng cường nhận diện và phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong lĩnh vực ngân hàng

Ngày 24/9/2026, Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Ngân hàng Shinhan) tổ chức Hội thảo về công tác phòng, chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (TTKB/TTPBVKHDHL) theo hình thức trực tiếp…

Nhận diện nguy cơ tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong lĩnh vực trò chơi có thưởng và hoạt động cờ bạc

Trong tháng 9/2026, Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) công bố tài liệu “Rủi ro trong lĩnh vực trò chơi có thưởng và hoạt động cờ bạc - Các dấu hiệu cảnh báo”[1], nghiên cứu các nguy cơ rửa tiền (Money Laundering…

Chủ động phòng ngừa nguy cơ tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt từ lĩnh vực kinh doanh kim khí quý, đá quý

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện các cam kết quốc tế về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL), việc nâng cao nhận thức và trách nhiệm…

Đoàn Việt Nam tham dự Cuộc họp trực tiếp với Nhóm Đánh giá chung/ Lực lượng đặc nhiệm tài chính về Báo cáo tiến triển kỳ 8 tại Malaysia

Ngày 09-10/9/2026 tại Malaysia, Đoàn công tác Việt Nam tham dự Cuộc họp trực tiếp với Nhóm Đánh giá chung/Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) để trao đổi, thảo luận về kết quả Báo cáo tiến triển kỳ 8 thực hiện Kế hoạch…

Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo về dự án Luật phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng 4/8, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo Thẩm tra tóm tắt về dự…

Đoàn liên ngành Việt Nam tham dự Hội nghị Thường niên APG lần thứ 28 tại Brunei

Từ ngày 27 đến ngày 31/7/2026, Đoàn liên ngành Việt Nam gồm đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ đã tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 28 của Nhóm Châu Á…

Phân biệt rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Trong hệ thống an ninh tài chính quốc tế và theo các chuẩn mực của Lực lượng nhiệm vụ tài chính quốc tế (FATF): Rửa tiền (ML), tài trợ khủng bố (TF) và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (PF) đại diện cho ba trụ…

Thẩm tra sơ bộ dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Sáng 14/7, tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại tổ chức phiên họp Thường trực Ủy ban để thẩm tra sơ bộ dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt…

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang nói về dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Sáng 16/7, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 4, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Đề xuất luật khung, không phát sinh yêu cầu lớn về nguồn lực tài…