Tài trợ phổ biến

Phiên họp thường trực Ủy ban thẩm tra sơ bộ Dự án Luật phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Sáng 14/7, tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại tổ chức phiên họp Thường trực Ủy ban để thẩm tra sơ bộ dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt…

Ban hành Quy chế phối hợp đấu tranh, ngăn chặn hoạt động trốn tránh trừng phạt tài chính liên quan đến phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Ngày 11/5/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Giang vừa ký Quyết định số 829/QĐ-TTg ban hành Quy chế phối hợp trong đấu tranh, ngăn chặn hoạt động trốn tránh các biện pháp trừng phạt tài chính mục tiêu liên quan đến…

FATF công bố Báo cáo về lừa đảo trên không gian mạng

Ngày 24 tháng 2 năm 2026, Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) đã công bố Báo cáo “Lừa đảo trên không gian mạng. Số hóa và các rủi ro liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng…

Thông cáo báo chí về việc thiết lập lại danh sách bị chỉ định bởi Uỷ ban Hội đồng bảo an Liên hợp quốc theo Nghị quyết 1737

Ngày 28/9/2025, căn cứ quy trình được quy định tại các Điều 11 và 12 Nghị quyết số 2231 (2015)[1] của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (Nghị quyết 2231), tất cả các điều khoản của các Nghị quyết số 1696 (2006), 1737…

FATF bổ sung Kuwait, Papua New Guinea vào danh sách giám sát tăng cường

Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF) đã thêm Kuwait và Papua New Guinea vào danh sách các khu vực pháp lý bị giám sát tăng cường (danh sách xám). Trong một thông báo được Ngân hàng Dữ trữ Ấn Độ đưa ra tại Phiên họp toàn…

Khóa đào tạo, học hỏi kinh nghiệm tại Indonesia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến WMD

Từ ngày 19/01 đến ngày 23/01/2026, Đoàn công tác liên ngành gồm cán bộ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã tham gia Khóa đào tạo, học hỏi kinh nghiệm tại…

Đăng ký mở - yếu tố dễ bị lợi dụng cho việc né tránh các lệnh trừng phạt tài chính mục tiêu

Các tàu có hành vi trốn tránh lệnh trừng phạt hàng hải (bao gồm trừng phạt tài chính mục tiêu) chủ yếu được đăng ký bởi các cơ quan đăng ký mở: các cơ quan đăng ký áp đặt rất ít hoặc không có yêu cầu về quốc tịch đối…

Kiểm tra công tác phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố và phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Từ ngày 05-16/12/2025, Đoàn Kiểm tra liên ngành do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì đã tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố và phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt…

Tiền ảo và rủi ro tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Trong bối cảnh tiền ảo (tài sản ảo - VAs) ngày càng phổ biến, Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) đã phát hành 02 báo cáo quan trọng vào tháng 6/2025, nhấn mạnh rủi ro lớn từ việc khai thác VAs để tài trợ phổ…

Nhóm hành vi vi phạm quy định về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong Nghị định số 218/2025/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu

Chính phủ ban hành Nghị định số 218/2025/NĐ-CP ngày 05/8/2025 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu, có hiệu lực kể từ ngày ký trong đó cập nhật nhiều nội dung mới theo Luật Tổ chức Chính phủ…

Cuộc họp về Báo cáo tiến triển kỳ 5 với Nhóm Đánh giá chung của lực lượng Đặc nhiệm tài chính FATF

Ngày 03-4/9/2025 tại Ma Cao, Trung Quốc, Nhóm Đánh giá chung của FATF (Nhóm JG) và Đoàn công tác Việt Nam đã có buổi trao đổi trực tiếp về Báo cáo tiến triển kỳ 5 (Báo cáo PR5) giải quyết các vấn đề về phòng, chống rửa…

Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị thường niên APG 2025 tại Tokyo, Nhật Bản

Thực hiện trách nhiệm thành viên của Việt Nam trong Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG), từ ngày 25 - 29/8/2025, Đoàn liên ngành Việt Nam gồm đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cục Phòng, chống rửa…