Tài trợ phổ biến
Bộ lọc, tìm trong mục
-
Đoàn Việt Nam tham dự Cuộc họp trực tiếp với Nhóm đánh giá chung/FATF
Từ ngày 04 đến ngày 05 tháng 9 năm 2024, tại Hồng Kông, Trung Quốc, Đoàn Việt Nam tham dự Cuộc họp trực tiếp với Nhóm Đánh giá chung (Nhóm JG) của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) để trao đổi về Báo cáo tiến triển…
-
Philippines có khả năng sớm thoát khỏi Danh sách xám của FATF
Một nhà phân tích của Moody's Analytics (Công ty cung cấp phần mềm và nghiên cứu phân tích kinh tế và quản lí rủi ro) cho biết Philippines có thể sẽ sớm thoát khỏi “Danh sách xám” của Lực lượng đặc nhiệm tài chính…
-
FATF, Interpol, UNODC kêu gọi cần có hành động khẩn cấp để ngăn chặn rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác
Tổ chức Cảnh sát Quốc tế (Interpol), Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) và Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) đã đưa ra cảnh báo về mối nguy hiểm của tội phạm có tổ chức đối với sự toàn vẹn…
-
Đoàn Việt Nam họp với Nhóm Rà soát chung của Lực lượng đặc nhiệm tài chính
Từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 5 năm 2024, Đoàn Việt Nam đã có cuộc họp trực tiếp với Nhóm Rà soát chung (Join Group - JG) của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (Financial Action Task Force - FATF) nhằm trao đổi về những kết…
-
Phân tích việc gạch tên UAE ra khỏi danh sách xám của FATF
Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) đã được gạch tên khỏi Danh sách xám của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế sau hai năm nỗ lực giải quyết các lỗ hổng trong cách tiếp cận phòng chống tội phạm tài chính. Lực…
-
UAE thoát khỏi Danh sách xám của FATF
Vào ngày 23 tháng 2 năm 2024, Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) đã gạch tên Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) ra khỏi danh sách các khu vực pháp lý bị tăng cường giám sát (Danh sách xám). FATF đã…
-
Phân tích việc gạch tên UAE khỏi danh sách xám của FATF
Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) đã được gạch tên khỏi danh sách xám của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế sau hai năm nỗ lực giải quyết các lỗ hổng trong cách tiếp cận phòng chống tội phạm tài chính. Lực…
-
Tập huấn Chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
Trong hai ngày 07-08/03/2024, tại Hà Nội, Binh chủng Hóa học – Cơ quan thường trực của Cơ quan đầu mối quốc gia Việt Nam về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (Cơ quan thường trực 81) đã phối hợp với Chương…
-
UAE thoát khỏi Danh sách xám của FATF
Vào ngày 23 tháng 2 năm 2024, Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) đã gạch tên Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) ra khỏi danh sách các khu vực pháp lý bị tăng cường giám sát (Danh sách xám). FATF đã…
-
Các khu vực pháp lý có rủi ro cao cần kêu gọi hành động - Tháng 10 năm 2023
Paris, ngày 27 tháng 10 năm 2023 - Các khu vực pháp lý có rủi ro cao có những thiếu sót đáng kể trong cơ chế chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (RT, TTKB, TTPBVKHDHL). Đối với…
-
Kết quả Phiên họp toàn thể FATF, ngày 25-27 tháng 10 năm 2023
Paris, ngày 27 tháng 10 năm 2023 - Phiên họp toàn thể lần thứ tư của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) dưới sự chủ trì của Chủ tịch T. Raja Kumar đã kết thúc. Các đại biểu từ Mạng lưới toàn cầu của FATF (hơn…