- Mã LHQ
- TAe.014
- Chế độ trừng phạt
- Taliban (Ủy ban 1988)
- Loại
- Tổ chức
- Địa chỉ
- Chi nhánh 1: Chợ Sanatan (biến thể Sanatin), Phố Chợ Sanatan, gần Đường Trench (biến thể Tranch), Chaman, Tỉnh Baluchistan, Pakistan
Branch Office 1: Sanatan (variant Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, near Trench (variant Tranch) Road, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan
Chi nhánh 2: Quetta, Pakistan
Branch Office 2: Quetta, Pakistan
Chi nhánh 3: Lahore, Pakistan
Branch Office 3: Lahore, Pakistan
Chi nhánh 4: Peshawar, Pakistan
Branch Office 4: Peshawar, Pakistan
Chi nhánh 5: Karachi, Pakistan
Branch Office 5: Karachi, Pakistan
Chi nhánh 6: Islamabad, Pakistan
Branch Office 6: Islamabad, Pakistan
Chi nhánh 7: Tỉnh Kandahar, Afghanistan
Branch Office 7: Kandahar Province, Afghanistan
Chi nhánh 8: Tỉnh Herat, Afghanistan
Branch Office 8: Herat Province, Afghanistan
Chi nhánh 9: Tỉnh Helmand, Afghanistan
Branch Office 9: Helmand Province, Afghanistan
Chi nhánh 10: Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất
Branch Office 10: Dubai, United Arab Emirates
Iran (Cộng hòa Islam) (Chi nhánh 11: Iran)
Iran (Islamic Republic of) (Branch Office 11: Iran) - Bí danh
- Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala; Haji Abdul Basir Exchange Shop; Haji Baseer Hawala; Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company; Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange; Haji Basir Hawala; Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer
- Ngày chỉ định
- 27/03/2015
Bản dịch tham khảo. Bản tiếng Anh của Liên hợp quốc là bản gốc; khi sàng lọc, đối chiếu phải dùng bản gốc.
Thông tin khác (nguyên văn LHQ)
Money service provider used by senior Taliban leaders to transfer funds to Taliban commanders in the region. Owned by Abdul Basir Noorzai (TAi.173) INTERPOL-UN Security Council Special Notice:https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
Bản dịch tham khảo: Nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền được các thủ lĩnh cấp cao của Taliban sử dụng để chuyển tiền cho các chỉ huy Taliban trong khu vực. Thuộc sở hữu của Abdul Basir Noorzai (TAi.173) Thông báo đặc biệt INTERPOL – Hội đồng Bảo an LHQ:https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
Nếu đối tác của bạn trùng với bản ghi này: tạm dừng giao dịch, phong tỏa không chậm trễ tiền, tài sản liên quan và báo cáo cơ quan có thẩm quyền.