- Mã LHQ
- TAe.010
- Chế độ trừng phạt
- Taliban (Ủy ban 1988)
- Loại
- Tổ chức
- Địa chỉ
- (Chi nhánh 6: Cửa hàng số 237, Chợ Shah Zada (còn gọi là Sarai Shahzada), khu vực Puli Khishti, Quận Cảnh sát 1, Kabul, Afghanistan, Điện thoại: +93-202-103386, +93-202-101714, 0202-104748, Di động: +93-797-059059, +93-702-222222, e-mail: helmand_exchange_msp@yahoo.com)
(Branch Office 6: Shop number 237, Shah Zada Market (also known as Sarai Shahzada), Puli Khishti area, Police District 1, Kabul, Afghanistan, Telephone: +93-202-103386, +93-202-101714, 0202-104748, Mobile: +93-797-059059, +93-702-222222, e-mail: helmand_exchange_msp@yahoo.com)
(Chi nhánh 7: i) Cửa hàng số 21 và 22, Tầng 2, Chợ Sarafi Thành phố Kandahar, Thành phố Kandahar, Tỉnh Kandahar, Afghanistan ii) Chợ Sarafi mới, Tầng 2, Thành phố Kandahar, Tỉnh Kandahar, Afghanistan iii) Chợ Safi, Thành phố Kandahar, Tỉnh Kandahar, Afghanistan)
(Branch Office 7: i) Shops number 21 and 22, 2nd Floor, Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan ii) New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan iii) Safi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan)
(Chi nhánh 8: Thành phố Gereshk, Quận Nahr-e Saraj, Tỉnh Helmand, Afghanistan)
(Branch Office 8: Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan)
(Chi nhánh 9: i) Chợ Lashkar Gah, Lashkar Gah, Quận Lashkar Gah, Tỉnh Helmand, Afghanistan ii) Chợ Haji Ghulam Nabi, Tầng 2, Quận Lashkar Gah, Tỉnh Helmand, Afghanistan)
(Branch Office 9: i) Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan)
(Chi nhánh 10: i) Phòng số 196-197, Tầng 3, Chợ Khorasan, Thành phố Herat, Tỉnh Herat, Afghanistan ii) Chợ Khorasan, Shahre Naw, Quận 5, Thành phố Herat, Tỉnh Herat, Afghanistan)
(Branch Office 10: i) Suite numbers 196-197, 3rd Floor, Khorasan Market, Herat City, Herat Province, Afghanistan ii) Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat City, Herat Province, Afghanistan)
(Chi nhánh 11: i) Chợ Sarafi, Quận Zaranj, Tỉnh Nimroz, Afghanistan ii) Chợ Ansari, Tầng 2, Tỉnh Nimroz, Afghanistan)
(Branch Office 11: i) Sarafi Market, Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan ii) Ansari Market, 2nd Floor, Nimroz Province, Afghanistan)
(Chi nhánh 12: Chợ Sarafi, Wesh, Quận Spin Boldak, Afghanistan)
(Branch Office 12: Sarafi Market, Wesh, Spin Boldak District, Afghanistan)
(Chi nhánh 13: Chợ Sarafi, Farah, Afghanistan)
(Branch Office 13: Sarafi Market, Farah, Afghanistan)
(Chi nhánh 14: Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất)
(Branch Office 14: Dubai, United Arab Emirates)
(Chi nhánh 15: Zahedan, Iran)
(Branch Office 15: Zahedan, Iran)
(Chi nhánh 16: Zabul, Iran)
(Branch Office 16: Zabul, Iran) - Bí danh
- Haji Alim Hawala; Haji Hakim Hawala; Haji Khair Ullah Money Service; Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company; Haji Khairullah Money Exchange; Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi; Haji Salam Hawala; Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah
- Ngày chỉ định
- 29/06/2012
- LHQ cập nhật
- 15/04/2026
Bản dịch tham khảo. Bản tiếng Anh của Liên hợp quốc là bản gốc; khi sàng lọc, đối chiếu phải dùng bản gốc.
Thông tin khác (nguyên văn LHQ)
Afghan Money Service Provider License Number: 044. Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange was used by Taliban leadership to transfer money to Taliban commanders to fund fighters and operations in Afghanistan as of 2011. Active in Kunar Province. Associated with Abdul Sattar Abdul Manan (TAi.162) and Khairullah Barakzai Khudai Nazar (TAi.163) INTERPOL-UN Security Council Special Notice:https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
Bản dịch tham khảo: Số Giấy phép Nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền Afghanistan: 044. Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange đã được ban lãnh đạo Taliban sử dụng để chuyển tiền cho các chỉ huy Taliban nhằm cấp kinh phí cho các tay súng và các hoạt động tại Afghanistan tính đến năm 2011. Hoạt động tại Tỉnh Kunar. Có liên hệ với Abdul Sattar Abdul Manan (TAi.162) và Khairullah Barakzai Khudai Nazar (TAi.163) Thông báo đặc biệt INTERPOL – Hội đồng Bảo an LHQ:https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
Nếu đối tác của bạn trùng với bản ghi này: tạm dừng giao dịch, phong tỏa không chậm trễ tiền, tài sản liên quan và báo cáo cơ quan có thẩm quyền.