- Mã LHQ
- QDe.157
- Chế độ trừng phạt
- ISIL (Da'esh) và Al-Qaida (Ủy ban 1267)
- Loại
- Tổ chức
- Địa chỉ
- Al-Qaim, Tỉnh Al Anbar, Iraq
Al-Qaim, Al Anbar Province, Iraq - Bí danh
- Al Kawthar Co.; Al Kawthar Company; Al-Kawthar Hawala
- Ngày chỉ định
- 06/03/2018
- LHQ cập nhật
- 30/10/2023
Bản dịch tham khảo. Bản tiếng Anh của Liên hợp quốc là bản gốc; khi sàng lọc, đối chiếu phải dùng bản gốc.
Thông tin khác (nguyên văn LHQ)
Money exchange business and owned by Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi (QDi.412) as of mid-2016. Facilitated financial transactions on behalf of companies associated with Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Established in 2000 under License number 202, issued on 17 May 2000, and since withdrawn INTERPOL-UN Security Council Special Notice:https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
Bản dịch tham khảo: Cơ sở kinh doanh đổi tiền và thuộc sở hữu của Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi (QDi.412) tính đến giữa năm 2016. Đã tạo điều kiện cho các giao dịch tài chính thay cho các công ty có liên hệ với Nhà nước Islam tự xưng tại Iraq và Levant (ISIL), được đưa vào danh sách với tên Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Được thành lập năm 2000 theo Giấy phép số 202, cấp ngày 17/5/2000 và từ đó đã bị thu hồi Thông báo đặc biệt INTERPOL – Hội đồng Bảo an LHQ:https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
Nếu đối tác của bạn trùng với bản ghi này: tạm dừng giao dịch, phong tỏa không chậm trễ tiền, tài sản liên quan và báo cáo cơ quan có thẩm quyền.