- Mã LHQ
- QDe.154
- Chế độ trừng phạt
- ISIL (Da'esh) và Al-Qaida (Ủy ban 1267)
- Loại
- Tổ chức
- Địa chỉ
- Khu phức hợp Al-Kadhumi, Al-Harthia, Baghdad, Iraq
Al-Kadhumi Complex, Al-Harthia, Baghdad, Iraq
Phố Al-Abbas, Karbala, Iraq
Al-Abbas Street, Karbala, Iraq - Bí danh
- Al Silsilah al Dhahaba; Selselat al Thahab For Money Exchange; Silsalat al Dhab; Silsilah Money Exchange Company; Silsilat Money Exchange Company; Silsilet al Thahab
- Ngày chỉ định
- 20/07/2017
- LHQ cập nhật
- 08/11/2022
Bản dịch tham khảo. Bản tiếng Anh của Liên hợp quốc là bản gốc; khi sàng lọc, đối chiếu phải dùng bản gốc.
Thông tin khác (nguyên văn LHQ)
Money exchange business facilitating the movement of funds on behalf of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), as of Apr. 2016. Conducted over one hundred financial transfers into ISIL-controlled territory INTERPOL-UN Security Council Special Notice:https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
Bản dịch tham khảo: Cơ sở kinh doanh đổi tiền tạo điều kiện cho việc chuyển dịch các khoản tiền thay cho Nhà nước Islam tự xưng tại Iraq và Levant (ISIL), được đưa vào danh sách với tên Al-Qaida in Iraq (QDe.115), tính đến tháng 4/2016. Đã thực hiện hơn một trăm lượt chuyển tiền vào lãnh thổ do ISIL kiểm soát Thông báo đặc biệt INTERPOL – Hội đồng Bảo an LHQ:https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
Nếu đối tác của bạn trùng với bản ghi này: tạm dừng giao dịch, phong tỏa không chậm trễ tiền, tài sản liên quan và báo cáo cơ quan có thẩm quyền.