- Mã LHQ
- KPi.064
- Chế độ trừng phạt
- CHDCND Triều Tiên (Ủy ban 1718)
- Loại
- Cá nhân
- Chức danh
- Nguyên đại diện ở nước ngoài của Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên
Former overseas Foreign Trade Bank representative - Quốc tịch
- CHDCND Triều Tiên
Democratic People's Republic of Korea - Ngày sinh
- 1978-07-25
- Bí danh
- Choe Sok Min (độ tin cậy thấp)
- Ngày chỉ định
- 22/12/2017
- LHQ cập nhật
- 29/06/2023
Bản dịch tham khảo. Bản tiếng Anh của Liên hợp quốc là bản gốc; khi sàng lọc, đối chiếu phải dùng bản gốc.
Thông tin khác (nguyên văn LHQ)
In 2016, Ch’oe So’k-min was the deputy representative at the Foreign Trade Bank branch office in that overseas location. He has been associated with cash transfers from that overseas Foreign Trade Bank office to banks affiliated with North Korean special organizations and Reconnaissance General Bureau operatives located overseas in an effort to evade sanctions. Gender: male.
Bản dịch tham khảo: Năm 2016, Ch’oe So’k-min là phó đại diện tại văn phòng chi nhánh của Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên ở địa điểm nước ngoài đó. Ông ta có liên quan đến các giao dịch chuyển tiền mặt từ văn phòng nước ngoài đó của Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên đến các ngân hàng trực thuộc các tổ chức đặc biệt của Triều Tiên và các nhân viên của Tổng cục Trinh sát đặt ở nước ngoài, nhằm né tránh các biện pháp trừng phạt. Giới tính: nam.
Nếu đối tác của bạn trùng với bản ghi này: tạm dừng giao dịch, phong tỏa không chậm trễ tiền, tài sản liên quan và báo cáo cơ quan có thẩm quyền.