- Mã LHQ
- KPi.035
- Chế độ trừng phạt
- CHDCND Triều Tiên (Ủy ban 1718)
- Loại
- Cá nhân
- Chức danh
- Đại diện Ngân hàng Tín dụng Daedong (DCB)
Representative for Daedong Credit Bank (DCB) - Quốc tịch
- CHDCND Triều Tiên
Democratic People's Republic of Korea - Ngày sinh
- 1971-03-11
- Giấy tờ
- Hộ chiếu – 645120378 – Democratic People's Republic of Korea
- Bí danh
- Jin Tiesan (金铁三)
- Ngày chỉ định
- 30/11/2016
- LHQ cập nhật
- 26/07/2022
Bản dịch tham khảo. Bản tiếng Anh của Liên hợp quốc là bản gốc; khi sàng lọc, đối chiếu phải dùng bản gốc.
Thông tin khác (nguyên văn LHQ)
Kim Chol Sam is a representative for Daedong Credit Bank (DCB) who has been involved in managing transactions on behalf of DCB Finance Limited. As an overseas-based representative of DCB, it is suspected that Kim Chol Sam has facilitated transactions worth hundreds of thousands of dollars and likely managed millions of dollars in DPRK related accounts with potential links to nuclear/missile programs.
Bản dịch tham khảo: Kim Chol Sam là đại diện của Ngân hàng Tín dụng Daedong (DCB), người đã tham gia vào việc quản lý các giao dịch thay mặt cho DCB Finance Limited. Với tư cách đại diện của DCB ở nước ngoài, Kim Chol Sam bị nghi đã tạo điều kiện cho các giao dịch có giá trị hàng trăm nghìn đô la và có khả năng đã quản lý hàng triệu đô la trong các tài khoản liên quan đến CHDCND Triều Tiên có thể có liên hệ với các chương trình hạt nhân/tên lửa.
Nếu đối tác của bạn trùng với bản ghi này: tạm dừng giao dịch, phong tỏa không chậm trễ tiền, tài sản liên quan và báo cáo cơ quan có thẩm quyền.