- Mã LHQ
- KPe.025
- Chế độ trừng phạt
- CHDCND Triều Tiên (Ủy ban 1718)
- Loại
- Tổ chức
- Địa chỉ
- Jungson-dong, Phố Sungri, Quận Trung tâm, Bình Nhưỡng, CHDCND Triều Tiên
Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea - Bí danh
- KKBC
- Ngày chỉ định
- 02/03/2016
Bản dịch tham khảo. Bản tiếng Anh của Liên hợp quốc là bản gốc; khi sàng lọc, đối chiếu phải dùng bản gốc.
Thông tin khác (nguyên văn LHQ)
KKBC provides financial services in support to Tanchon Commercial Bank and Korea Hyoksin Trading Corporation, a subordinate of the Korea Ryonbong General Corporation. Tanchon Commercial Bank has used KKBC to facilitate funds transfers likely amounting to millions of dollars, including transfers involving Korea Mining Development Corporation related funds.
Bản dịch tham khảo: KKBC cung cấp các dịch vụ tài chính nhằm hỗ trợ Ngân hàng Thương mại Tanchon và Công ty Thương mại Korea Hyoksin, một đơn vị trực thuộc Tổng công ty Korea Ryonbong. Ngân hàng Thương mại Tanchon đã sử dụng KKBC để tạo điều kiện cho các giao dịch chuyển tiền có khả năng lên tới hàng triệu đô la, bao gồm các giao dịch chuyển tiền liên quan đến nguồn tiền của Korea Mining Development Corporation.
Nếu đối tác của bạn trùng với bản ghi này: tạm dừng giao dịch, phong tỏa không chậm trễ tiền, tài sản liên quan và báo cáo cơ quan có thẩm quyền.