- Mã LHQ
- CDe.009
- Chế độ trừng phạt
- CHDC Congo (Ủy ban 1533)
- Loại
- Tổ chức
- Địa chỉ
- Lô 22, Phố Kanjokya, Kamwokya, Kampala, Uganda (ĐT.: +256 41 533 578/9)
Plot 22, Kanjokya Street, Kamwokya, Kampala, Uganda (Tel.: +256 41 533 578/9)
Hộp thư 22709, Kampala, Uganda
PO BOX 22709, Kampala, Uganda - Ngày chỉ định
- 29/03/2007
- LHQ cập nhật
- 19/08/2020
Bản dịch tham khảo. Bản tiếng Anh của Liên hợp quốc là bản gốc; khi sàng lọc, đối chiếu phải dùng bản gốc.
Thông tin khác (nguyên văn LHQ)
Gold export company. (Directors Mr. Jamnadas V. LODHIA – known as “Chuni”- and his sons Mr. Kunal LODHIA and Jitendra J. LODHIA). In January 2011, Ugandan authorities notified the Committee that following an exemption on its financial holdings, Emirates Gold repaid UCI’s debt to Crane Bank in Kampala, leading to final closure of its accounts. The directors of UCI have remained involved in purchasing gold from eastern DRC. Uganda Commercial Impex (UCI) Ltd last filed a return in 2013 and was listed as “Inactive – status inactive” by the authorities of the Republic of Uganda. INTERPOL-UN Security Council Special Notice:https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
Bản dịch tham khảo: Công ty xuất khẩu vàng. (Giám đốc là ông Jamnadas V. LODHIA – được biết đến với tên “Chuni” – và các con trai là ông Kunal LODHIA và Jitendra J. LODHIA). Tháng 01/2011, nhà chức trách Uganda thông báo cho Ủy ban rằng sau khi được miễn trừ đối với các khoản tài sản của mình, Emirates Gold đã trả khoản nợ của UCI cho Crane Bank tại Kampala, dẫn đến việc đóng hẳn các tài khoản của công ty này. Các giám đốc của UCI vẫn tiếp tục tham gia việc mua vàng từ miền đông CHDC Congo. Uganda Commercial Impex (UCI) Ltd nộp báo cáo lần cuối vào năm 2013 và được nhà chức trách Cộng hòa Uganda ghi nhận là “Inactive – status inactive” (ngừng hoạt động). Thông báo đặc biệt INTERPOL – Hội đồng Bảo an LHQ:https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
Nếu đối tác của bạn trùng với bản ghi này: tạm dừng giao dịch, phong tỏa không chậm trễ tiền, tài sản liên quan và báo cáo cơ quan có thẩm quyền.