Tin quốc tế

Các biện pháp phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố của Đức

Đức đã thực hiện những cải cách đáng kể trong 5 năm qua để củng cố hệ thống của mình hiệu quả hơn trong phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố (AML/CTF). Một số biện pháp mới đã mang lại kết quả nhưng Đức cần tiếp tục…

Những thành tựu trong việc giải quyết các vấn đề phòng, chống rửa tiền của Philippines

Philippines tiếp tục đạt được nhiều tiến bộ trong việc giải quyết các thiếu sót về tuân thủ kỹ thuật đối với các hoạt động phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố (AML/CFT) trước thời hạn do Lực lượng Đặc nhiệm Tài…

Chủ tịch mới của Lực lượng Đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF)

Ông T. Raja Kumar, Người Singapo gốc Ấn Độ đã được bổ nhiệm vị trí Chủ tịch Lực lượng Đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF), Lực lượng phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố quốc tế. FATF đã công bố trên tweet rằng ông…

Tân Chủ tịch của Lực lượng Đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF)

Ông T. Raja Kumar, Người Singapo gốc Ấn Độ đã được bổ nhiệm vị trí Chủ tịch Lực lượng Đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF), Lực lượng phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố quốc tế. FATF đã công bố trên tweet rằng ông…

OPCW Công bố Báo cáo thứ hai của Nhóm điều tra và xác minh (IIT)

Ngày 12/4/2021, tại trụ sở The Hague, Hà Lan - Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) đã công bố kết quả báo cáo thứ hai của Nhóm Điều tra và xác minh (IIT: Investigation and Identification Team) về kết quả điều tra từ tháng…